证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2024-085
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食物股份有限公司
对于不向下修正“李子转债”转股价钱的公告
本公司董事会、整体董事及联系鼓舞保证本公告实践不存在职何空虚记录、
误导性述说或者环节遗漏，并对其实践的果然性、准确性和齐备性承担法律株连。
蹙迫实践教导：
? 自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 19 日，浙江李子园食物股份有限
公司（以下简称“本公司”或“公司”）在本次刊行的可转变公司债券存续工夫，
股票已出现邻接十五个来夙昔的收盘价低于当期转股价钱的 80%的情形，触发
“李子转债”转股价钱向下修正条目。
? 经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向
下修正“李子转债”转股价钱，且在翌日六个月内（即自 2024 年 12 月 20 日至
出向下修正有谋略。在此工夫之后，自 2025 年 6 月 20 日脱手重新诡计起算，若再
次触发“李子转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将召开会议决定是
否向下修正“李子转债”转股价钱。
一、可转债刊行上市梗概
经中国证券监督责罚委员会《对于甘愿浙江李子园食物股份有限公司向不特
（证监许可〔2023〕1166 号）甘愿注册，
定对象刊行可转变公司债券注册的批复》
公司于 2023 年 6 月 20 日向不特定对象刊行了 600 万张可转变公司债券，每张
面值 100 元，刊行总和 60,000 万元，期限 6 年，
“李子转债”票面利率为第一年
经上海证券来往所自律监管决定书〔2023〕151 号文甘愿，公司本次刊行的
易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。
凭据《上海证券来往所股票上市样式》等联系样式和《浙江李子园食物股份
有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释
书》”的商定，公司本次刊行的“李子转债”自 2023 年 12 月 28 日起可转变为本
公司股份，转股期限为 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19 日，运转转股价为
“李子转债”转股价钱自 2024 年
限公司对于实施 2023 年年度权利分拨时调节“李子转债”转股价钱的公告》
（公
告编号：2024-046）。
二、 可转债转股价钱修正条目与触发情况
（一）转股价钱向下修正条目
凭据《召募诠释书》，转股价钱修正条目如下：
在本次刊行的可转变公司债券存续工夫，当公司股票在职意邻接三十个来往
日中至少有十五个来夙昔的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正有谋略并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述有谋略须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转变公司债券的鼓舞应当侧目。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个来夙昔公司股票来往均价
和前一来夙昔来往均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一
期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个来夙昔内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的来夙昔按调节前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调节日及之后的交
易日按调节后的转股价钱和收盘价钱诡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来往所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登联系公告，
公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等。从股权登记日后的第一
个来夙昔（即转股价钱修正日）脱手复原转股恳求并引申修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，转变股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱引申。
（二）转股价钱修正条目触发情况
凭据 2024 年 5 月 28 日公司召开的第三届董事会第十五次会议决议，本次触
发“李子转债”转股价钱向下修正条目的工夫从 2024 年 11 月 29 日起诡计。详
见公司 2024 年 5 月 29 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙
江李子园食物股份有限公司对于不向下修正“李子转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2024-047）。
自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 19 日，公司股票已出现邻接十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 80%的情形，触发“李子转债”转股价钱向下
修正条目。
三、本次不向下修正“李子转债”转股价钱的具体诠释
鉴于“李子转债”刊行上市时分短，剩孑遗续期限较长，详细辩论公司的基
本情况、股价走势、市集环境等多重身分，未能正确体现公司永久发展的内在价
值。公司董事会和责罚层从平正对待所有投资者的角度开赴，以及对公司长久稳
健发展与内在价值的信心，为退换整体投资者的利益，公司于 2024 年 12 月 19
日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《对于不向下修正“李子转债”
转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“李子转债”转股价钱，且在翌日六个
月内（即自 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 6 月 19 日），如再次触发“李子转债”
转股价钱向下修正条目，亦不建议向下修正有谋略。在此工夫之后，自 2025 年 6
月 20 日脱手重新诡计起算，若再次触发“李子转债”转股价钱向下修正条目，
届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“李子转债”转股价钱。
四、风险教导
“李子转债”转股起止日历为 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19 日，敬
请雄伟投资者温文公司后续公告，凝视投资风险。
特此公告。
浙江李子园食物股份有限公司董事会
